某市门店内，某逐刮开刚取的15万元购物卡的密码区，用用手机拍照后，通过加密软件发送给上。上通过核验消费的式转移涉诈资金，某则从中牟利。近日，闵行区检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对某提起公诉，而他手中的购物卡，正是上游诈骗分子洗白赃款的关键“工具”。
换假身份，先后作案9起
2025年，业人员某在李某（另案处理）“包赚钱、风险”的许诺下，踏上了条“来钱快”却违法的不归路。李某口中的“好路子”，其实是利用购物卡为诈骗团伙洗钱。
按照李某的指示，某先是提供了自己的身份证照片，很快便收到了张印有自己头像、化名“周某军”的假身份证，以及套伪造材料的操作流程。
2025年6月果洛橡塑胶 ，某和李某来到西安，开启单“业务”。他先在街边刻章店伪造涉案公司印章，再将假身份证、营业执照、转账凭证和自制的委托书装订成“四件套”，顺利从某市门店取了5万元购物卡。随后，他刮开密码区拍照发送给李某，完成了次洗钱操作。
每完成单，某能拿到500元报酬，加上食宿路费全包，让他越陷越。此后，他从西安辗转至南京、圳，单或伙同李某安排的杨某恒（另案处理），先后作案9起，涉案购物卡总价值达90余万元。
为逃避侦查，某不断换假身份，甚至将杨某恒的照片P到化名“李某华”的假身份证上，让杨某恒负责签字卡，自己继续主材料伪造、对接上等核心环节。每取批购物卡，他都时间刮码传输给上核验消费，帮助涉诈资金快速“洗白”。
明知是赃款，仍“跑腿”帮忙
该案涉及跨区域作案、涉案人员多、资金流向杂，且存在假材料伪造、加密软件传输等隐蔽作案手段。为此，检察官时间梳理全案证据链条，围绕某的主观明知、在犯罪中的地位作用及涉案金额三大核心，开展审查。
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为核实某的主观故意，检察官细致核查其供述与同案人员证言。面对讯问，某坦言：“李某说资金来自境外，我就知道那是诈骗赃款。但当时被利益冲昏了头，想着能快速赚钱，万能胶厂家就不管不顾了。”即便中途因对接市经理被警传唤，他也仅躲避几天，便在李某催促下继续作案。
检察官指出，某频繁换假身份、使用加密软件、明知资金来自境外，综认定其明知涉案资金为犯罪所得，仍予以掩饰、隐瞒，依法排除了其“不知情”的辩解。
同时，检察官逐核查涉案资金流向，通过调取银行转账记录、市购卡凭证、假材料原件等证据，确认其中25万元购物卡对应的资金，分别来源于报案人李老伯、陆女士被炒股诈骗的钱款，锁定了涉案赃款的对应关系。
结案件事实与法律规定，承办检察官认为，某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。考虑到某系从犯，具有坦白情节且自愿认罪认罚，检察官依法提出判处有期徒刑十个月，并处罚金的量刑建议，该建议终被法院全部采纳。
庭审中，某当庭悔悟，对自己为谋取私利沦为电诈帮凶的行为自责：“我明知钱不干净还继续做，不仅害了被骗的人，也毁了自己的庭，我愿意接受处罚，今后再也不碰违法犯罪的事。”
检察官提醒
随着电信网络诈骗犯罪不断升，不法分子的洗钱手段也在持续翻新，购物卡、游戏币、虚拟货币等都可能成为洗钱工具。部分人员因贪图小利，受他人指使参与代取、代转涉案财物，看似只是“跑跑腿、签签字”，实则已触犯刑法，沦为犯罪帮凶。
同时，商也应强化风险控意识，在办理大额购物卡取业务时，严格核查经办人身份信息、授权委托书等材料的真实，对身份信息存疑、材料不规范的情况及时核实，从源头阻断赃款洗白通道。市民如发现疑似洗钱行为，应及时向公安机关或检察机关举报。
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