芜湖海绵胶 八部门联行动！综整非法跨境证券经营活动

　　近日芜湖海绵胶，经国务院同意，证监会、工业和信息化部、公安部、人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国网信办、国外汇局八部门联印发《综整非法跨境证券期货基金经营活动实施案》（以下简称“《整案》”）。《整案》聚焦取缔非法跨境证券期货基金经营活动，建立综施策、标本兼的长机制，有利于净化资本市场生态，保障资本市场健康发展，也有利于引投资者通过法渠道开展境外投资，保护投资者法权益。

　　《整案》总体要求是经过2年集中整，取缔境外证券期货基金经营机构（以下简称“境外机构”）非法跨境经营活动，实现“坚决取缔非法、稳妥清理存量”的整目标。

　　是整对象包括非法跨境经营证券期货基金业务的境外机构、协助境外机构非法跨境经营的境内关联或作主体、招揽境内投资者的非法中介、违法违规发布信息的互联网平台及网络自媒体等。对境外机构非法跨境经营活动依法予以取缔，对相关主体违反外汇管理、反洗钱、网络安全和信息管理、个人信息保护等法律法规规定的行为，并纳入整范围。

　　二是取缔非法跨境经营活动的措施为禁止境外机构在境内开展证券期货基金业务相关营销招揽活动、提供相关开户、处理交易指令、资金划转等交易服务。禁止境内相关主体协助境外机构违法开展营销、交易服务，以及为其提供网站、交易软件开发运营、客户服务等。

　　三是清理非法存量业务的措施为设置2年集中整期芜湖海绵胶，集中整期内，禁止境外机构为存量投资者在境内非法提供买入交易、转入资金等服务，只允许单向出交易并转出资金。集中整期满后，境外机构关停境内网站、交易软件及配套服务，禁止为存量投资者在境内非法提供交易等服务。

　　《整案》明确了整主要任务：是建立常态化协同监管机制，开展监测排查，通报重大问题线索，及时对非法跨境经营涉及的互联网平台、广告和信息等进行清理处置。二是约谈非法跨境经营境外机构等，督促其严格落实整要求。对非法跨境经营机构，开展检查调查。对涉嫌犯罪的主体立案侦查，做好境内主体非法业务的剥离处置。三是约谈为境内投资者非法跨境证券期货基金投资提供账户服务的境内银行，监督境内银行加强外汇资金汇出的规审核，泡沫板橡塑板专用胶击地下钱庄等非法跨境资金流出渠道。四是强化跨境监管协作，保障境内投资者财产安全，妥善处理投资者投诉。做好宣传教育、风险警示及政策宣传引。五是完善监管制度，引境内投资者通过法渠道开展境外投资。

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　　证监会表示，下步，将会同有关部门、各地政府稳妥有序进整工作，加强与境外金融监管部门协作，严厉查处违法机构，坚决遏制非法跨境金融活动风险，切实保障投资者财产安全。

　　证监会有关部门负责人在答记者问时指出，投资者通过非法渠道开展境外投资，由此产生的纠纷或损失，将难以得到境内法律的充分保障和救济。本次整工作的主要出发点是通过严非法经营活动保护投资者法权益，投资者的财产安全不受整影响。

　　《整案》明确以下措施保障存量投资者法权益。是设置2年集中整期分阶段停止境外机构相关境内服务。二是要求境外机构做好与在境内受整措施影响的投资者的沟通联系及其账户处置安排，保障客户财产安全。三是开展跨境证券期货基金活动的宣传教育，指金融机构做好投资者风险警示。四是协调动境外金融监管部门督促境外机构采取措施保障境内投资者财产安全，妥善处理投资者投诉。五是引境内投资者通过港股通、格境内机构投资者（QDII）及跨境理财通等法渠道开展境外投资。

　　该负责人提醒广大投资者，要充分认识境外机构相关跨境展业活动的非法及危害，务选择法渠道开展境外投资。

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