新京报讯 据证监会消息，为进步范和击非法跨境证券期货基金经营活动，维护金融市场秩序和投资者法权益，近日，经国务院同意，证监会、工业和信息化部、公安部、人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国网信办、国外汇局等八部门联印发《综整非法跨境证券期货基金经营活动实施案》（以下简称《整案》）。《整案》聚焦取缔非法跨境证券期货基金经营活动，建立综施策、标本兼的长机制，有利于净化资本市场生态，保障资本市场健康发展，也有利于引投资者通过法渠道开展境外投资黑河万能胶 ，保护投资者法权益。
《整案》总体要求是经过2年集中整，取缔境外证券期货基金经营机构（以下简称境外机构）非法跨境经营活动，实现“坚决取缔非法、稳妥清理存量”的整目标。是整对象包括非法跨境经营证券期货基金业务的境外机构、协助境外机构非法跨境经营的境内关联或作主体、招揽境内投资者的非法中介、违法违规发布信息的互联网平台及网络自媒体等。对境外机构非法跨境经营活动依法予以取缔，对相关主体违反外汇管理、反洗钱、网络安全和信息管理、个人信息保护等法律法规规定的行为，并纳入整范围。二是取缔非法跨境经营活动的措施为禁止境外机构在境内开展证券期货基金业务相关营销招揽活动、提供相关开户、处理交易指令、资金划转等交易服务。禁止境内相关主体协助境外机构违法开展营销、交易服务，以及为其提供网站、交易软件开发运营、客户服务等。三是清理非法存量业务的措施为设置2年集中整期，集中整期内，禁止境外机构为存量投资者在境内非法提供买入交易、转入资金等服务，只允许单向出交易并转出资金。集中整期满后，境外机构关停境内网站、交易软件及配套服务，禁止为存量投资者在境内非法提供交易等服务。
《整案》明确了整主要任务：是建立常态化协同监管机制，开展监测排查，通报重大问题线索，及时对非法跨境经营涉及的互联网平台、广告和信息等进行清理处置。二是约谈非法跨境经营境外机构等，督促其严格落实整要求。对非法跨境经营机构，开展检查调查。对涉嫌犯罪的主体立案侦查。做好境内主体非法业务的剥离处置。三是约谈为境内投资者非法跨境证券期货基金投资提供账户服务的境内银行，监督境内银行加强外汇资金汇出的规审核，击地下钱庄等非法跨境资金流出渠道。四是强化跨境监管协作，保障境内投资者财产安全，妥善处理投资者投诉。做好宣传教育、风险警示及政策宣传引。五是完善监管制度，引境内投资者通过法渠道开展境外投资。
下步，证监会将会同有关部门、各地政府稳妥有序进整工作，加强与境外金融监管部门协作，严厉查处违法机构，坚决遏制非法跨境金融活动风险，切实保障投资者财产安全。
证监会有关部门负责人就《综整非法跨境证券期货基金经营活动实施案》答记者问
近日，经国务院同意，证监会、工业和信息化部、公安部、人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国网信办、国外汇局等八部门联印发《综整非法跨境证券期货基金经营活动实施案》（以下简称《整案》）。证监会有关部门负责人就《整案》回答了记者提问。
、《整案》出台的背景是什么？
境外证券期货基金经营机构（以下简称境外机构）未经批准，利用境内关联或作主体在境内招揽客户，并通过网站、应用程序（APP）向境内投资者提供境外股票等开户、交易服务，严重扰乱我国金融市场秩序黑河万能胶 ，危害投资者法权益。2022年12月30日，证监会依法开展对境外机构非法跨境经营的整工作，禁止境外机构违法招揽境内投资者及为其开立新账户。对整中出现的个别境外机构规避整要求、变相非法展业问题，证监会及时采取措施，遏制了相关风险蔓延势头。
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为建立健全范和击非法跨境证券期货基金经营活动长机制，强化源头理、标本兼，切实维护金融市场秩序和投资者法权益，证监会等八部门在总结前期整工作经验的基础上制定了《整案》。与前期整工作相比，本次整加突出全链条理，万能胶生产厂家取缔要求覆盖营销招揽、开户、处理交易指令、资金划转等各业务环节，严禁境外机构以任何形式在境内非法提供开户和交易服务，并设置2年集中整期清理非法存量业务，坚决将此类非法跨境经营活动逐出境内市场。加突出部际央地协作和跨境监管作，整措施覆盖证券监管、外汇管理、银行监管、网络管理、犯罪击等多个域，提升整工作成。
二、《整案》对境外机构相关跨境经营活动如何定？
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券公司监督管理条例》、《证券经纪业务管理办法》等法律法规规定，境外机构未经国务院证券期货监督管理机构批准，直接或通过其关联、作主体在境内开展证券期货基金业务，构成非法经营活动。实践中，境外机构跨境经营以证券经纪业务为主，具体包括营销招揽、开户、处理交易指令、资金划转等业务环节。境外机构及相关境内主体未取得境内证券业务经营资质，在境内从事上述任业务环节，均构成非法证券经营活动。据此，非法跨境经营境外机构及协助其非法跨境经营的境内相关主体均纳入整范围。此外，对相关主体在跨境经营和投资活动中违反《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律法规规定的行为，也并纳入整范围。
三、《整案》明确的整对象有哪些？
是非法跨境经营证券期货基金业务活动的境外机构。二是协助境外机构非法跨境经营的境内关联或作主体，以及招揽、指境内投资者证券期货开户并牟利的境内非法中介。三是在境内违法违规发布营销信息、非法提供证券期货开户等交易服务的网站、APP等互联网平台，以及非法发布开户教程、经验分享等信息的境内网络自媒体。
四、《整案》提出了哪些具体整要求？
是禁止境外机构在境内非法开展证券期货基金业务相关营销招揽活动，包括在境内运营网站及交易软件、发布营销信息、送投资资讯、开展返利营销活动、宣传介和诱认购境外股票等。禁止互联网平台在境内为境外机构非法跨境经营提供营销宣传、证券期货开户通道等便利。禁止网络自媒体账号在境内发布相关介引流信息。二是禁止境外机构在境内提供非法证券期货基金业务相关开户、处理交易指令、资金划转等交易服务，包括通过网站、交易软件及配套服务器等跨境接收和传输开户申请及交易指令等。禁止任何单位和个人指或协助境内投资者违规开户。三是禁止境内相关主体协助境外机构违法开展营销活动、非法提供交易服务，以及为境外机构非法跨境经营提供网站、交易软件开发运营、客户服务等支持服务。四是设置2年集中整期清理非法存量业务。集中整期内，禁止境外机构为存量投资者在境内非法提供买入交易、转入资金等服务，只允许单向出交易并转出资金。集中整期满后，境外机构要关停境内网站、交易软件及配套服务器，禁止为存量投资者在境内非法提供交易等服务。
五、《整案》提出了哪些工作措施？
是开展监测排查，二是强化互联网平台和信息清理，三是加强境外机构等约谈督促，四是开展案件调查处罚，五是坚决处置非法跨境经营活动及其主体，六是加强相关跨境证券期货基金投资管理，七是强化跨境监管协作，八是保护投资者法权益，九是做好政策宣传引，十是完善监管制度，引规投资。其中，证监会牵头开展非法跨境证券期货基金经营活动综整工作。金融监管总局负责金融消费者保护、境内银行机构监管相关工作。人民银行负责运用反洗钱系统配开展有关工作。国外汇局负责外汇管理相关工作。市场监管总局负责依法加强境内相关经营主体登记监管，会同有关部门依法加强对相关广告活动的监管。国网信办负责加强网络涉非信息理处置。工业和信息化部负责依法处置经金融管理部门认定的违法违规互联网应用。公安部负责查处非法经营等经济犯罪活动。地人民政府落实范击非法跨境证券期货基金经营活动的属地责任。
六、《整案》如何保障投资者法权益？
投资者通过非法渠道开展境外投资，由此产生的纠纷或损失，将难以得到境内法律的充分保障和救济。本次整工作的主要出发点是通过严非法经营活动保护投资者法权益，投资者的财产安全不受整影响。《整案》明确以下措施保障存量投资者法权益。是设置2年集中整期分阶段停止境外机构相关境内服务。二是要求境外机构做好与在境内受整措施影响的投资者的沟通联系及其账户处置安排，保障客户财产安全。三是开展跨境证券期货基金活动的宣传教育，指金融机构做好投资者风险警示。四是协调动境外金融监管部门督促境外机构采取措施保障境内投资者财产安全，妥善处理投资者投诉。五是引境内投资者通过港股通、格境内机构投资者（QDII）及跨境理财通等法渠道开展境外投资。
在此提醒广大投资者，要充分认识境外机构相关跨境展业活动的非法及危害，务选择法渠道开展境外投资。
编辑 刘佳妮
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